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资料图

4月17日,理财支持者独家获悉,短短10年间,控制5家上市公司的“中技系”大佬一波清浪,被上海市静安区人民法院以非法吸收公众存款判处1年有期徒刑。

法院认为,成清波等人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,但由于成清波有自首、功绩,又履行了首要赔偿义务,可以依法减轻处罚。 因此判处有期徒刑一年零一个月,并处罚金两万元。

对被判决1年零1个月,判决书称“已执行完毕”,北京市大禹律师事务的李长青律师向理财合作者解释说,以这样的方式,成清波被释放。

一则新闻说明“成某某”是清波本人

根据判决书,被告人为某某,男性,出生于1962年9月1日。 根据公开资料,成清波出生于1962年。

并且,该案公诉机关上海市静安区人民检察院于年宣布,被告人成某为进一步优化中技集团资产,于同年3月前往美国收购煤矿,随后由其控制的港宝港国际企业(以下简称tpi企业)通过收购收购收购美国田纳西州煤矿(以下简称tpi企业)

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

在国内,成某也通过中技系进行了一系列大型资本运营,包括上市公司成城股份、国创能源重组等。 其国内外资本运营时间节点的运营能力与中技类实际控制人的成清波一致。

判决书称,成某辩护人之一是徐丹,理财助手表明身份,因“想了解其代理成清波事件的情况”的问题给徐丹打电话,但未反驳“代理成清波事件”,表示难以接受采访。

助理官追问“成清波是否出狱”时,他回答说:“我不知道你是谁。 我没有必要回答你的问题。”

2成清波等人非法筹集了12亿日元以上

根据法院判决书,中技系的非法集资路线浮出水面。

年,成清波通过重组方法投向上市公司成城股份,随后被其控制的tpi企业收购美国thc煤炭企业100%的股份获得美矿,成清波委托朋友陈世达持有上述股份。

同年,帝奥投资在上市公司国创能源重组中跃居第一大股东,5月,帝奥投资以重组董事会成员的方式,提名周剑云为企业董事,后任命周剑云为国创能源董事长兼总经理。 次年,周剑云提议购买成清波持有的美矿,成清波同意了。

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

据资产管理合作方介绍,去年7月,国创能源公布了非公开发行股票预案,为收购和增资tpi企业募集资金。 期间,成清波要求周剑云支付收购前期费用,以补充企业流动资金,周表示将通过私募基金的方法提前募集资金。

周剑云通过朋友介绍结识被告杨智琴和刘永盛,口头约定杨和刘分别为成城股份和国创能源定增项目募集资金。 然后,周剑云为了与优道企业负责人田盛协商,将优道企业作为融资平台募集资金。

从2007年7月开始,杨智琴通过销售团队和第三方中介机构,利用国创能源、成城股份非公开发行股份等方法募集8.6亿余元的刘永盛等作为银行员工等通过虚构的上海市闵行区迁入安置房等方法3亿1千万余元。 两者的募捐方法都与优道企业有着很深的联系。

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从年8月开始,上述项目陆续到期,因资金周转问题不能按期兑付,周剑云要求杨、刘两位向成清波报告,处理兑付问题。 在询问了杨、刘两人的对外募捐方法后,同意继续募集0.7亿元的募捐,以处理资金不足的问题。

截至事件,成城股份、国创能源报告证监会的行政许可申请尚未得到批准。

因检举而从轻处罚他人

上述募集资金中,成清波等人向579名不特定社会公众吸收存款,共计11.24亿元。 本案在审理中,成清波、杨智琴、刘永盛及其关联企业完全兑付了本案价款。

成清波及其辩护人表示,成清波并不知道周剑云将通过杨智琴、刘永盛两人募集资金,但由于资金兑付出现问题,成才得知真相,实际涉案金额为0.7亿元。 “被告人成清波有自首、严重立功情节,并主动归还赃物,得到投资者的谅解,请求法院减轻或免除处罚。 ”。

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对此,上海市静安区人民法院认为,成清波等3人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,金额巨大,其行为已经构成非法吸收公众存款罪,应当依法惩处。 成清波只对周剑云募集资金有概括了解,但事后明知其涉及不特定公共募集但仍强迫他人继续公开募集的行为,应当认定对成清波参与的非法吸收公共存款承担刑事责任。

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据判决书称,成清波等3人平均有自首的情节,可以减轻处罚。 成清波在事发后检举他人违法犯罪事实,立功表态,并且积极自筹资金赔偿投资者,尽首要赔偿义务,不使用投资者经济损失,可以酌情从轻处罚。

因此,法院以非法吸收公众存款罪判处清波有期徒刑1年1个月(已执行),并处罚金2万元的杨智琴有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金3万元。 判处优道企业负责人田盛有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金3万元的刘永盛在另一起案件中解决。

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

针对成波判决“已执行”,北京大禹律师事务所律师李长青向资产管理支持者解释称,根据上述表态,成清波已被释放。 “由于法律规定,有期徒刑的刑期在判决前先行拘留,一天内判处有期徒刑。 如果在判决前拘留了足够的时间,只要已经执行完毕就没问题了。”

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

此前的《第一财经日报》报道,成清波于去年5月上旬因涉嫌非法吸收公众存款被上海市公安局经验总队拘留。 年1月,证监会通报清波被移送公安机关。

人物素描

成清波:从三尺讲台到控制五家上市公司

财务助手称,“中技系”舵手成清波,其个体经验具有传奇色彩。 成清波在湖北恩施的大山里长大,不甘心当教师,因此通过考上研究生,更是娴熟地运用“资本术”,在10年间统治了5家上市公司,创造了巨大的商业帝国,最辉煌的时候,成清波名列胡润富豪榜第97位。

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在福布斯当时采用的照片中,戴着眼镜的成清波,脸色苍白,温文尔雅。 生于湖北恩施亿万富翁,第一个职业是中学数学老师。

1神秘的“第一桶金”

理财助手从公开的资料中得知,1962年出生于湖北恩施鹤峰县成清波,大学本科辅修数学,毕业后回老家当数学老师,考上中南财经大学统计学研究生。 据财新网报道,他的同学记得,成清波不太喜欢自己的新专业,经常去会计系上课。 他对于上市公司的财务和资本运营才能,似乎埋头于这个学业经验。

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1994年进入深圳市蛇口招商局。 那时,成清波的弟弟成清涛也在深圳,担任陕国投深圳营业部的社长。 之后,成在深圳市金田实业股份有限公司担任财务经理。

据财新网报道,当时信托企业经营证券业务,业界公开的秘密是,信托企业可以坐庄,营业部可以过村,熟悉成氏兄弟的人相信,成清波的第一笔钱来自弟弟。

但是,据成清波2009年接受媒体采访时所说,其《第一桶金》来自1996年的《中国房地产年鉴》。 之后,他向外界透露自1995年开始经营商业地产项目。 对于上述矛盾的说法,外界一直持怀疑态度。

但是,在业内人士看来,上述说法不可信。 “他年轻的时候在深金田做财务经理,在这期间认识了很多金融业的人。 最初的资金可能来自这里”一位市场人士曾经从《第一财经日报》分析过,其中一部分资金可能来自民间借贷,一部分可能是“高利贷”。 之后,一些资金来自那里,包括管理多家上市公司。

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2擅长资本挪用术

成波的事业始于1996年。 这一年,他成立了深圳中技实业(集团)有限企业(以下称为“中技实业”),注册资本100万元,成为中技系雏形。

之后,成清波利用这家企业,在资本市场上演绎空手套白狼的故事,从而衍生出“中技系”的族谱。 在市场低迷时期,购买企业法人股是成清波的早期购买方法。

资产管理支持者表示,2002年至2003年,中技实业一步步通过受让方和质押,持有*st成城(原物华股份) 21.57%的股份,成为控股股东。 其中起重要作用的是来自物华股份本身的1400万股,当时物华股份的董事长张玉琦(后为“双规”)擅自将这些股份出售给了中技系的关联公司深圳晋鑫源计算机技术有限企业(下为“晋鑫源”)。

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据《时代周报》报道,取得控制权后,成清波不是直接在企业工作,而是合伙人成卫文担任董事长,成清波的大学同学黄俊岩担任财务负责人,晋鑫源董事长王勇任监事,他是成清涛的弟弟。

2004年,成清波以3.41亿元的合计金额,从内蒙古赤峰市林西县经贸委和宏峰集团手中受让*st国恒(原天津宏峰) 1.5亿股,一举成为第二大股东。

此次受让成清波通过深圳国恒实业迅速发展有限企业(以下称为“深圳国恒”)完成,它是中技类的关联企业。

2007年,成清波减持物华股份3000万股,套现2.5亿元。 2009年,成清波控股的深圳益峰源企业累计减持*st国创5800多万股,疯狂套现5亿元。

之后,成清波将这种做法在*st国创、博元投资等上市企业进行了法炮制。 中技系核心成城国际控股集团(以下称“成城国际”)在一份公开资料中表示,企业成立10年的累计投资将超过200亿元。

3在隐藏的背后操纵多家上市公司

理财帮办发现,和一切走“灰色地带”的各系资本集团一样,成清波操纵中技系的方法也极其隐蔽。 股权代理、股权变动极为频繁、股权结构设计多而复杂,这是成清波控制公司运营的共同优势。

据ST国恒介绍,深圳国恒最初由胡学军和向兴两人出资,分别持有60%、40%。 2004年,彭章才从胡学军手中受让60%的股份,成为深圳国恒大股东,实际控制了上市公司。

公开资料显示,彭章才是成清波同乡,彭章才与晋鑫源董事长担任深圳市中技公司管理咨询有限企业董事。

同样的事情发生在成清波控制博元投资的时候。 2009年,经过激烈的竞争,成清波最终获得了控制权,但在此过程中,董事长的职务一直由余蒂尼担任。 余蒂妮名义上为珠海华信泰投资有限企业大股东,控制博元投资。 而余蒂妮和李晓明被证实是夫妻关系。

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

此外,2007年5月,深中技影子企业深圳益峰源实业有限企业(以下称“益峰源”)以5.44亿元受让重庆轻纺持有的四维控股(现“*st新亿”) 8940.3万股股份。

同年8月22日,成清波的亲戚张伟、老乡田大鹏两人以1.8亿元收购了四维控股第一大股东青海中金创业投资有限企业100%的股份。 有人指出,成清波牢牢控制着四维控股集团。

通过层层自然人持股设计,无论是抛售股票、注入资产、增资、挪用资金,似乎都已经与中技系无关,成清波本人也脱离了关系。

4资金链断裂,中技连接“崩溃”

与同时代德隆系控制股价导致资金链断裂倒塌不同,成清波没有坐镇,或者没有像德隆系一样通过高比例的控制柜实现股价控制。

相反,他的目标是,相对分散的股票上市公司获得低价正好可以实际控制的小比例股票,然后高价转让资产给上市公司。

因此,成清波自然不需要过多精力投入实业,中技系支配的上市公司经营状况较差。 例如,从2008年以来到2008年,*st国家总是亏损4年,最多一年亏损2亿72,000万元。 同期的*st国创(现*st新亿)连续两年出现赤字,累计赤字达到0.63亿元。

“中技系成清波涉非法集资12亿 获刑一年或已释放”

转折点出现在2009年前后,一位中技系前员工在《时代周报》上表示,当时清波的资金链存在问题。 由于大量债务违约,资本市场漂移,变得越来越困难。

仅2008-年3月间,深中技就强制法院执行12起债务纠纷,涉案金额达21.74亿元,未执行达17.91亿元。

在成清波资金链紧张的情况下,迫切需要能够吸引大量资金的掮客,而周剑云围绕上海优道投资的非法集资,正是中技类大楼崩溃的导火索。 在无法偿还的压力下,化为清波拱门转让上市公司的控制权。

据财新网报道,在老朋友眼里,成清波不是质量差的人,而是外界所处的环境,也许容忍了他性格中的一些缺陷。 “成清波经常接到通报,监管人员也一直关注中技系的异常行为。 但每次都有人为此平事。 他以前的朋友们不相信草根出身的成清波本人能调动来自高层的资源。 ”。

来源:零度新闻网

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