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几经周折,张先生到巨野县了解情况。巨野县警方给出的冻结账户的理由是涉嫌金融诈骗。这让张先生和他的家人感到困惑。一个人自己账户里的钱怎么会被卷入诈骗呢?

据重庆商人张先生说,这个故事很简单。

张:我是受一个朋友的邀请。他在帮助银行存款。他通过一个朋友告诉我,他想让我帮助他。我答应帮助他。开户后,我们把钱转到那个账户,然后按照合同存了七天,然后转回到重庆的账户。就这样。

然而,事情的后果令人费解地复杂。

张:7月17日,我让我妻子转账。我应该答应为转账支付别人的钱。当我发现它不能被转移时,就错了。我打电话给银行,说它被公安局冻结了。

据张说,该行表示,是山东省巨野县公安局冻结了其全部6500万资金。昨晚,记者请巨野县公安局负责调查此案的警察李少强进行核实,但李少强的回答很简单。

李少强:你无权提问,我无可奉告!再见。

张说,公安局给出的理由是,这3000万存款与一起金融诈骗案有关。

张先生:我们去了那里后,我们问,我们为什么冻结我们的钱?他说你的钱和一起诈骗案有关。他说这里有些人被骗了几百万。我问我们的钱和诈骗有什么关系。他们没有明确地说出来。

在张先生提供的存款协议中,有这样一个陈述:甲方、张先生和乙方就吸引投资存款达成协议,甲方安排将3000万元人民币存入乙方指定的山东济宁工商银行东城支行以甲方名义开立的账户,存款期限为7天,从6月20日至26日,此事完成后,乙方给甲方共计2万元的利息、利息损失和差旅费。

本协议内容也已由中国工商银行济宁市东城支行行长高金山确认。

高金山:我只是让他先存款。他说没问题,但几天后他就走了。钱一被刮走,巨野公安就说钱涉嫌诈骗,而且有问题。但是他们没有告诉我们细节。

说到这个,也许你不太明白,而且有点复杂。但是,张先生自己对这件事的理解有一个类比。

张:A先生有一辆非常高档的奔驰,价值200万。B先生是个骗子。有位先生想买一辆便宜的奔驰轿车。骗子对C先生说,我可以帮你花50万元买一辆奔驰。当C先生听的时候,好的,给我买。那么B先生将通过某人给A先生打电话。在某个酒店接某人。先生会的。看,我的车到了。请先给我20万元的押金。这位先生马上把钱给了骗子。骗子拿了钱逃跑了。他作弊了。公安局没有乱问就扣了先生的出租车。后来发现这位先生被骗了,他告诉先生我们还得扣除你的奔驰。如果你拿回被骗的钱,我们会为你解冻。

商人3千万存款卷入诈骗被冻结 警方查明后不解冻

经调查,巨野县公安局初步查明,张先生与本案无关,3000万元与本案无直接关系。

巨野县公安局另一名负责调查此案的警察张新图(音译)表示:在现阶段,基本可以肯定的是,他对这一情况了解不多,也可能不清楚嫌疑人的犯罪意图。至于资金,应该与案件有关,但不能直接用于犯罪。

记者:你能理解他的钱只是一个工具吗?

张警官:嗯,可以说是嫌疑人使用的道具。

目前,张先生的6500万资金仍被冻结,不能正常使用。既然巨野县公安局已经排除了张先生与此案的牵连,并且发现被冻结的6500万元与此案没有直接关系,为什么警方还不解冻这笔钱?

根据刑事诉讼法的有关规定,公安机关可以根据侦查犯罪的需要冻结犯罪嫌疑人的存款和汇款。如发现冻结的存款和汇款与本案无关,应在三天内予以解冻并退回。

巨野县公安局也表示,最近正在考虑解冻张先生的资金。

公安局警官张新图:现在还不能完全定义为涉案资金。毕竟,这不是犯罪嫌疑人直接用于犯罪的资金,而是间接相关的,所以我们可以解冻他。

至于为什么迟迟不解冻嫌疑人,张新图说,什么时候解冻,法律赋予公安机关一定的自由裁量权。

张新图:因为有些地方法律不严格,很难界定。

记者:现在,根据法律,它可以解冻还是不能解冻?

张新图:是的,或者在所有的案件都调查完之后。

记者:是这个法律条款给了警察相对更大的自由裁量权吗?

张新图:嗯,警察是有这种判断力的,有些事情需要综合衡量才能有一个基本的判断。我不能说只要嫌疑人已经到达案件现场,所有的事情都被理解了,这不一定是真的。

张说,早在上个月底,警方就通知他可以解冻部分资金,但前提是处理此事的每个人都要退还收到的所有代理费。

张先生:7月30日,一个叫李少强的警察打电话给我。也就是说,我必须为那些中间人工作,退还他们收取的中介费,然后我可以随时解冻他们。他们可以在第二天解冻。

对此,警官张新图表示,双方立场不同,对这笔资金的性质有不同的看法。

张新图:也许这是理解上的差异造成的。从我们警方办案的角度来看,我们只是想为受害者挽回损失。因为他获得的所谓中等正常收入确实是我们发现受害者已经失去的收入,所以我们从他那里收回是正常的。我们也可以用这种方式和他谈判。

关于本案双方的分歧,中国政法大学刑事司法学院教授洪道德认为,根据《刑事诉讼法》的规定,资金应当解冻并返还。

洪道德:根本没有自由裁量权。《刑事诉讼法》非常明确。如发现与本案无关,应在3日内退回或放行。现在已经证明,这笔钱不是罪犯的合法财产,而是属于他人的,而且合法拥有这笔财产的人没有参与这一犯罪,所以必须解冻并归还。

中国之声将继续关注相关事件的进展。

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来源:零度新闻网

标题:商人3千万存款卷入诈骗被冻结 警方查明后不解冻

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